Alpha Trading Hub

反洗钱

反洗钱政策

打击以非法手段获得的资金合法化的方案

简介

将通过非法手段获得的资金合法化是指将来自非法活动的资金或其他货币工具转化为看似合法的资金或投资,从而使其非法来源无法被追踪的行为。 适用于客户可以从其账户中存入和提取资本的公司的国内和国际法律,规定其仆人或代理人,有意识地实施具有犯罪所得财产的货币交易,或参与这种交易是非法的。

现有程序

ALPHA TRADING HUB(以下简称 “ALPHA TRADING HUB”)实施的打击通过非法手段获得的资金合法化的程序的目标是我们“或”公司“)是为了确保参与某些行动的客户,通过一个合理的标准来确定,同时尽量减少对守法客户的影响。 定位是帮助国际组织在世界各地打击洗钱和资助恐怖活动的威胁。 我们的识别系统记录和验证客户的识别记录,并维护和跟踪所有交易的详细报告。

我们仔细跟踪可疑的和大规模的交易,并及时向有关当局报告这些活动。 为了保持监测系统和安全业务的完整性,国际立法框架为这些信息的提供者提供了法律保护。

为了尽量减少洗钱和资助恐怖主义活动的风险,本公司不接受现金作为存款,也不在任何情况下在世界各地的办事处和代表机构支付现金。 本公司,保留在任何阶段拒绝处理交易的权利,如果假设该交易以任何方式与洗钱或犯罪活动有关。 根据国际法和相关法律的规定,我们无权将有关当局通知的可疑活动告知客户,作为保密义务。

其他信息

  • 鉴定

为了执行关于打击非法手段获得的资金合法化的法律,公司要求客户提供两个证明其身份的文件。 我们要求的第一个文件是由管辖区政府签发的带有客户照片的客户身份证明文件。 这可以是政府颁发的护照、驾照(对于驾照是主要身份证明文件的国家)或当地身份证(公司卡除外)。 我们要求的第二份文件是有客户自己的名字和实际地址的账户,时间不超过3个月。 这可以是水电费账单、银行对账单、公证或其他带有客户姓名和地址的账单,由国际上认可的组织。

本公司还要求向本公司提供一份完整的并经本人签字的开户申请表。 客户需要提供最新的身份信息并及时报告任何变化。 客户必须通知公司,关于联系信息或个人资料的变化,不晚于10天,因为有从本公司的客户的变化。

任何不同于英语的其他语言的文件必须由官方翻译翻译成英语;译文必须由翻译盖章和签名,并与当地主管部门签发的带有清晰客户肖像的原始文件副本一起寄送。

  • 提款和存款-赔付政策

请注意,在使用Skrill和银行卡支付系统时,本公司禁止产生还款。 要从你的交易账户中提取这些系统之一,请在客户支持部门填写申请,资金将在3个工作日内存入你的指定账户。 然而,作为我们业务的性质,我们不能退还因交易而损失的资金。 为避免任何疑问,在您开始在公司网站https://alphatradinghub.com上进行交易之前,请阅读风险免责声明。

我们要求客户的个人信息在任何存款/提款交易中保持一致,并基于客户的初始注册。 不接受任何性质或方式的第三方付款,以防止欺诈或作弊行为。

我们要求严格遵守既定的资金存入和提取顺序。 资金可以提取到相同的账户和相同的方式,这是被添加的。 删除时,收件人的姓名必须与公司数据库中的客户姓名完全一致。 如果存款是通过银行转账进行的,任何产生的资金只能通过银行转账到同一银行账户来提取。 如果存款是通过电子支付系统进行的,资金只能通过同一系统的电子支付方式提取。

如果您对本公司有任何其他问题,我们的专家将在任何时候尽快答复您。 你可以写信给我们的客户支持部门,并提出你的问题:[email protected]